FERİT ZENGİN Haber Merkezi – Yasa dışı bahisle mücadelede dün ardı ardına yapılan 2 büyük operasyonda 2022’de KKTC’de öldürülen “Bahis Baronu” Halil Falyalı bağlantısı iddialarıyla gündeme gelen Malta merkezli kripto varlık ve dijital ödeme şirketi Paymix’e yönelik 3. dalga operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı. Kayyum atanan Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde yürütülen teknik ve dijital analizlerde, şirket bünyesindeki bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı, 15 milyon yasa dışı bahis ve sanal kumar kullanıcı verisinin sistemlerde tutulduğu ve yine çok sayıda banka hesabının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi.
Çok katmanlı aklama
Soruşturmada, suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden transfer edilerek nakit ve altına çevrildiği, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden sahte ticari işlemlerle finansal sisteme sokulduğu, organize ve çok katmanlı bir aklama mekanizması kurulduğu tespit edildi. Biri cezaevinde bulunan, 15’inin yurt dışında faaliyet göstererek suç örgütünü ve teknik-finansal sistemi yönettiği değerlendirilen, 22’si ise yurt içinde olmak üzere toplam 38 şüpheliye eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kırmızı bülten ile arama kararı çıkarıldı. Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ise TMSF kayyum olarak atandı. Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki sunucular devre dışı bırakıldı ve çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu.
15 milyon veri
Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Bu operasyonla 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve bin 200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir” dedi.
Bakan Gürlek, suç örgütünün aylık yaklaşık 3 milyar dolar işlem hacmine ulaştığını da kaydetti.
PAYMİX’e 3. dalga darbe: 22 gözaltı! 49 siteye erişim engelli
